公告日期：2025-04-26

国家能源集团长源电力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规、证券监管规定和《公司章程》，认真履行股东大会所赋予的职权，依法治理、科学决策、规范运作，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司深化改革和战略发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年生产经营情况概述

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实国资委决策部署，在股东的大力支持和全体员工的共同努力下，积极应对困难挑战，守正创新、实干担当，奋发进取、攻坚克难，较好地完成了年度目标任务，高质量发展迈出坚实步伐。

截至 2024 年底，公司在运装机容量 1121.85 万千瓦，资
产总额 403.62 亿元，归属于上市公司的净资产 136.07 亿元，每股净资产 3.91 元，资产负债率 65.40%。报告期内，公司累计完成发电量 401.00 亿千瓦时，同比增长 22.46%；供热量 2490.29 万吉焦，同比增长 8.84%；实现营业收入 173.91亿元，同比增长 20.29%；利润总额 9.56 亿元，同比增长86.03%；归属于上市公司股东的净利润 7.15 亿元，同比增长104.90%；每股收益 0.2545 元，同比增长 100.39%；净资产收益率 6.79%，同比增长 3.22 个百分点。

2024 年，公司股票二级市场整体走势略弱于大盘，股票
开盘于 4.41 元，最高价为 5.48 元，最低价为 3.87 元，收盘
价 4.75 元，全年涨幅为 7.71%。同期深圳成指开盘于 9527.11
点，收报于 10414.61 点，全年涨幅为 9.32%。截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本 3,481,035,016 股，市值 165.35 亿元。
二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开和决议执行情况

公司董事会共召开 10 次会议，其中现场方式召开 5 次，
通讯方式召开 5 次，审议通过 62 项议案，议案内容涉及定期报告、提名非独立董事候选人、聘任高级管理人员、再融资、对外投资、关联交易、利润分配、会计政策变更、聘请审计机构等事项，62 项董事会议定事项均已按照会议决策执行。董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。通过董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 战略（ESG）委员会本年度召开了 1 次会议，审议通
过了关于公司 2024 年度投资计划安排、关于吸收合并全资子公司和关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

2. 审计与风险管理委员会本年度召开了 5 次会议。在年
报审计机构进场出具初步审计意见后与注册会计师进行了充分沟通交流并形成书面意见，在审计报告完成后对财务报告进行了表决；对公司内部审计部门出具的 2023 年度内部
控制自我评价报告及相关资料进行了严格审核；审议通过了定期报告、关于计提相关资产减值、关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告、关于聘请 2024 年度审计机构及其报酬事项、关于聘请 2024 年度内部控制审计机构及其报酬事项等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

3. 提名委员会本年度召开了 4 次会议。审议通过了关于
聘任公司高级管理人员、关于聘任公司董事会秘书、关于提名公司非独立董事候选人、关于聘任公司总经理等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

4. 薪酬与考核委员会本年度召开了 2 次会议。审议通过
了关于 2023 年度公司高管人员薪酬考核兑现、关于公司高管人员 2021-2023 年度任期激励考核兑现等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管
理办法》及相关证券监管规定，保持独立，认真履职，召开独立董事专门会议 7 次，审议关联交易、再融资等 13 项议案，充分发挥了“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，有力维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

2023 年年度报告编制期间，公司独立董事与公司董事、
高级管理人员、审计部门、财务部门以及负责公司年审的注册会计师进行了三次沟通，听取了年审注册会计师关于公司年度……
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