公告日期：2025-04-26

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-023
国家能源集团长源电力股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在湖北省武汉市洪山
区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到
3 人，其中韦正海监事、罗丹监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频出席会议。会议由监事会主席韦正海先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参
与季报编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2024 年“财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合
并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量”。监事会认为：中兴华会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会审阅了公司 2025 年度财务预算报告，认为该报告根据对 2025 年电力、
煤炭、资金等市场环境与形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司 2025 年各项预算指标，有利于公司更好地开展 2025 年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司 2025 年度财务预算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润预分配方案的议案》

监事会认为公司 2024 年度利润预分配方案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于强化公司市值管理，增进公司的市场认同和价值实现，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和健康持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案需提……
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