公告日期：2025-04-26

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-022
国家能源集团长源电力股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在湖北省武汉市洪山
区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8
人，其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议，王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2024 年总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年总经理工作报告》。
3. 审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

5. 审议通过了《关于修订<公司决策事项权责清单>的议案》

会议同意修订《公司决策事项权责清单》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，2024 年度公司合并报表口径实现营业收入 1,739,117.54万元，发生营业成本 1,561,796.21 万元，税金及附加 9,873.45 万元，管理费用
12,109.69 万元，财务费用 53,959.61 万元，研发费用 2,412.88 万元，计提信用减值
损失 1,590.56 万元，计提资产减值损失 7,232.32 万元，其他收益 1,939.65 万元，
投资收益 2,108.57 万元，营业外收支净收益 1,528.06 万元，实现利润总额 95,604.18
万元，同比增加 44,213.06 万元；所得税费用 22,567.04 万元，同比增加 8,075.46
万元；实现合并口径净利润 73,037.14 万元，其中，归属母公司的净利润 71,522.25万元，同比增加36,616.04万元；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润69,279.84
万元，同比增加 35,040.84 万元；基本每股收益 0.2545 元/股，同比增加 0.1275 元/
股；加权平均净资产收益率 6.79%，同比增加 3.22 个百分点。

公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

会议认为，该报告根据对 2025 年电力、煤炭、资金等市场环境与形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司 2025 年各项预算指标，有利于公司更好地开展……
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