公告日期：2025-12-23

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-042
新乡化纤股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 12 月 22 日上午 9:00
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中存放的全部 43,430,000 股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

（内容详见 2025 年 12 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更回
购股份用途并注销的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东会审议）

（二）审议《修订 <公司章程> 的议案》

本次公司回购专用证券账户股份注销完成后,公司总股本将由 1,700,329,922.00 股变更为 1,656,899,922.00 股,注册资本将由人民币 1,700,329,922.00 元减少至人民币
1,656,899,922.00 元，据此公司将修订《公司章程》中的相应条款。

同时，公司依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟变更经营范围，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，本次变更的经营范围最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

具体修订《公司章程》情况如下：

1.将原章程：

“第六条 公司注册资本为人民币 1,700,329,922.00 元。”

修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币 1,656,899,922.00 元。”

2.将原章程：

“第十五条 经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营对外供热及相应技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：

“第十五条 经依法登记，公司的经营范围：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造、合成纤维销售；生物基材料制造、生物基材料销售；新材料技术研发；纺纱加工；产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售、针纺织品销售；面料印染加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品销售；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口、技术进出口；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

3.将原章程：

“第二十一条 公司股份总数为 1,700,329,922.00 股，每股面值 1 元人民币，均为普
通股。”

修改为：

“第二十一条 公司股份总数为 1,656,899,922.00 股，每股面值 1 元人民币，均为普
通股。”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东会审议）

（三）审议《年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目一期工程的议案》

为充分利用公司氨纶纤维的生产资源，优化公司产品结构，提升氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司拟实施“年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目一期工程”。

新乡化纤股份有限公司年产 10 万吨功能性氨纶纤维项目一期工程，产品方案为超细旦氨纶纤维，年产能 5 万吨。建设地点位于国家新乡经济技术开发……
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