公告日期：2025-10-31

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-035
新乡化纤股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 10 月 30 日上午 9:20
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）

（四）公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司2025年第三季度报告

（内容详见2025年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2025年第三季度报告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施“年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程的议案》

为满足公司生产基地合理化布局的需要，确保公司规模优势和市场占有率，稳定公司在行业中的龙头地位。公司全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司拟实施 “年产 3万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程。

新疆天鹭新材料科技有限公司年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目二期工程，建设地点位于新疆图木舒克市达坂山工业园区。本项目总投资为 39,481 万元。建设内容主要包括生物质纤维素长丝车间、原液车间、成品仓库、180m 排气塔、冷冻站、配电室、高
压室等其他配套设施。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于 2025 年四季度开工建设，计划建设周期 15 个月。

新疆天鹭新材料科技有限公司年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目三期工程，建设地点位于新疆图木舒克市达坂山工业园区。年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目三期工程投资约为 30,055 万元。建设内容主要包括生物质纤维素长丝车间等其他配套设施，该项目将使用二期项目部分配套设施。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于 2026 年一季度开工建设，计划建设周期 15个月。

“年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目”二期、三期工程项目产品方案均为生物质纤维素长丝，年产能各 1 万吨。项目工艺技术均采用目前国内外纤维素长丝行业先进工艺，节能环保效果显著，部分配套设施为两期项目共用。项目设备均拟采用升级型连续纺丝机，该纺丝系统高效，适用产品规格型号较广,公司拥有自主知识产权，属目前国内外最先进智能的纺丝设备。

本项目达产后预计年新增销售收入 66,712 万元，预计年新增销售利润约 15,600 万
元。项目建成后，公司市场竞争力将进一步增强。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现对公司董事会审计委员会成员进行调整，调整后成员情况如下：武龙（主任委员）、赵静、童心，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议《关于聘任公司总工程师的议案》

因公司原总工程师谢跃亭先生到达退休年龄原因，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任刘赤乾先生为公司总工程师，任期与公司第十一届董事会任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，其简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王中……
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