公告日期：2025-10-30

华泰联合证券有限责任公司

关于北京华联商厦股份有限公司

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
之独立财务顾问意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称或“独立财务顾问”）受北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”、“上市公司”或“公司”）委托，担任公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对华联股份终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司拟终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200 号），华联股份获准以非公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称“西藏山南”）发行股份募集总额不超过 86,000 万元的配套资金。本次募集资金净额为人民币
859,999,998.86 元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 16
日出具的《验资报告》（致同验字（2017）第 110ZC0081），截至 2017 年 2 月 16
日止，华联股份已收到特定投资者认缴股款人民币 859,999,998.86 元。

本次募集资金扣除发行费用后将投资于太原胜利购物中心、青岛黄岛缤纷港购物中心两个在建购物中心项目的后续建设及装修，募投项目的后续建设由项目所属公司具体负责实施。上述募集资金均以增资的形式向项目所属公司分别进行
投资。

（二）本次拟终止募集资金投资项目的情况

鉴于募投项目的实施环境发生变化，项目工程建设时间产生延误。为提高募集资金使用效率，华联股份拟终止募投项目“太原胜利购物中心”和“青岛黄岛缤纷港购物中心”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金。截至
2025 年 9 月 30 日，上述项目已累计投入 32,518.67 万元，占募集资金总额的比
例为 37.81%，尚未使用的募集资金余额为 55,916.10 万元（含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益）。

二、本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的概述

（一）本次拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

截止 2025 年 9 月 30 日，公司拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际
投资情况如下：

单位：万元

投资项目名称 募集资金拟投入 占本次募集资金 募集资金累计投 投资进度
金额 总额比例 入金额

太原胜利购物中 23,250.37 27.04% 15,622.65 67.19%
心

青岛黄岛缤纷港 62,749.63 72.96% 16,896.02 26.93%
购物中心

合计 86,000.00 100.00% 32,518.67 37.81%

1、太原胜利购物中心

太原胜利购物中心项目位于太原市杏花岭区解放北路，项目的实施主体为山西华联购物中心有限公司。项目原计划总投资金额 40,261.30 万元，公司拟投入募集资金 23,250.37 万元，募集资金主要用于项目的建设及装修。受到项目所处区域规划调整、外部环境等因素影响，该项目工程和开业时间有所延误。

2、青岛黄岛缤纷港购物中心

青岛黄岛缤纷港购物中心项目为位于青岛市黄岛区滨海大道北侧、长江东路南侧的商业项目，分为南区和北区两部分。项目的实施主体为青岛海融兴达商业管理有限公司。项目原计划总投资金额为 17.56 亿元，公司拟投入募集资金62,749.63 万元，募集资金主要用于项目的建设及装修。鉴于项目北区土地被政
府收回，项目整体定位规划事项存在不确定性，导致工程建设和开业时间推迟。

（二）本次拟终止募集资金投资项目未……
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