公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-030
北京华联商厦股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（赵天燕）

本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

赵天燕，女，1965 年 7月出生，经济学硕士，管理学博士，中国注册会计师。曾任北京华联综合超市股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学会计学院教授，公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）报告期内出席及列席会议情况

2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东会会议。本人积极参
加相关会议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，有足够的时间和精力有效地履行职责，会前均认真审阅了会议材料，对提交董事会审议的部分事项发表了专业、明确的意见。

2024 年度出席董事会会议及列席股东会的情况如下：

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 列席股东
董事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

12 12 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第九届董事会审计委员会主任、提名委员会委员及战略委员会
委员。2024 年度，公司召开审计委员会 4 次，提名委员会 5 次，战略委员会 1
次。历次会议均无缺席的情况，具体工作内容如下：

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

2024-01-03 审议公司聘任王欣荣女士为财务总监的议案
1、审议公司 2023 年度报告及 2024 年第一
季度报告相关事项；2、审议公司续聘 2024
年度财务报告和内部控制审计机构；3、审
2024-04-25 计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合
伙）2023 年度履行监督职责情况的报告；
4、审议公司 2023 年内部控制自我评价报
审计委员会 4 告；5、听取内审部门 2023 年度及 2024 年
第一季度工作报告

1、听取公司内审部门 2024 年半年度工作开
2024-08-28 展情况；2、审阅公司 2024 年半年度报告全
文

1、听取……
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