公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-019
北京华联商厦股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

北京华联商厦股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为上述目标的实现提供合理保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本期纳入评价范围的分子公司包括：公司总部、北京华联商厦股份有限公司通州分公司、北京华联商厦股份有限公司通州第二分公司、北京华联商厦股份有限公司上地分公司、北京华联商厦股份有限公司天通苑分公司、北京华联商厦股份有限公司顺义分公司、北京华联商厦股份有限公司肖家河分公司、北京华联商厦股份有限公司回龙观分公司、北京华联商厦股份有限公司丰台分公司、北京华联商厦股份有限公司赤峰分公司、北京华联商厦股份有限公司兰州分公司、北京华联商厦股份有限公司平谷分公司、北京华联商厦股份有限公司青海分公司、北京华联商厦股份有限公司成都分公司、包头市鼎鑫源商业管理有限公司、青岛海融兴达商业管理有限公司、山西华联购物中心有限公司、北京华联文化传媒有限公司、上海旭程资产管理有限公司、安徽华联购物广场有限公司、银川华联购物中心有限公司、合肥瑞达丰源商业管理有限公司、成都华联弘顺物业管理有限公司、华联海融资产管理（横琴）有限公司、北京慧志教育科技有限公司、北京
华 联 第 一 太 平 商 业 物 业 管 理 有 限 公 司 、 Beijing Hualian Mall(Singapore)
CommercialManagementPte.Ltd.（新加坡华联）、BeijingHualianMall(HongKong)CommercialManagementCo.Ltd.（香港华联）和乐山海融商业运营管理有限责任公司。北京华联美好生活百货有限公司于2024年9月份纳入公司合并报表范围，本期仅对其组织架构管理进行了内控评价测试，呼和浩特市联信达商业有限公司于2024年12月份纳入公司合并报表范围，本期未对其内控进行评价。综上，本期纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.02%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80.21%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理与组织架构管理、发展
战略、人力资源、财务管理、全面预算管理、投资管理、招标管理、资产管理、工程管理、租赁管理、市场活动管理、合同及法律事务管理、信息系统管理、突发事件管理、关联方管理、审计监督、分子公司管理、内幕交易管理、印章管理
及长期资产减值管理。重点关注的高风险领域主要包括财务管理、资产管理、关联方管理、招标管理、租赁管理、工程管理及分子公司管理。

上……
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