公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-018

北京华联商厦股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2024 年度的工作报告如下：

一、公司召开监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：

序 时间 届次 审议议案情况

号

1 2024年1月 第九届监事会 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议
3 日 第一次会议 案》

1、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》

2、审议通过了公司《2023 年年度报告全文及其摘要》

3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

4、审议通过了公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》

2 2024年4月 第九届监事会 5、审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
25 日 第二次会议 6、审议通过了公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》

7、对公司规范运作发表审核意见

8、审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》

2024年8月 第九届监事会 1、审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》
3 28 日 第三次会议 2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》

序 时间 届次 审议议案情况

号

4 2024 年 10 第九届监事会 1、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》

月 30 日 第四次会议

5 2024 年 11 第九届监事会 1、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
月 19 日 第五次会议 流动资金的议案》

二、监事会对有关事项的监督及意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、信息披露、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。

公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司信息披露事务管理相关制度执行情况

报告期内，监事会对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等执行情况进行了监督检查，认为：公司信息披露工作机制及审核程序较为完善；三会决议、会议记录、公告等信息披露档案保管完备。公司已建立并严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递方式及流程，公司董事、监事及高级管理人……
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