公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-016
北京华联商厦股份有限公司

关于与财务公司签署《金融服务框架协议》暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，公司与华联财务有限责
任公司（以下简称“财务公司”）于 2025 年 4 月 24 日在北京签订《金融服务框架
协议》，协议规定由财务公司为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。

2、公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构成关联董事。

3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议
并通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；关联董事范熙武先生、李翠芳女士、马作群先生回避了对该议案的表决。表决情况：
同意 6 人，回避 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。本次关联交易已经公司独立董事专
门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。

4、此项议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

二、关联方介绍

1、基本情况

企业名称：华联财务有限责任公司

设立时间：1994 年 3 月 10 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：250000 万元

统一社会信用代码：91110000101502691R

注册地址：北京市朝阳区裕民路 12 号一号楼 9 层 B901、B907、B909

法定代表人：马作群

主要股东：华联集团、江苏紫金华联商用设施运营有限公司、银川海融兴达商业有限公司和公司对财务公司的持股比例分别为 34%、17%、16%、33%。

实际控制人：海南省文化交流促进会。

主营业务：企业集团财务公司服务。（吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资）。

截至目前，财务公司不是失信被执行人。

2、财务公司历史沿革及主要财务数据

财务公司系1994年3月10日经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，近年来经营状况良好。资产规模大，具有较强的履约能力。

截止到 2024 年 12 月 31 日，财务公司经审计资产总额 51.03 亿元，负债总
额 22.65 亿元，净资产 28.38 亿元；2024 年度，实现营业收入 7,132.22 万元，利
润总额 6,620.75 万元，净利润 4,952.59 万元。

3、与公司的关联关系

公司与财务公司的控股股东均为华联集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，财务公司与公司构成关联关系。

公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务，董事李翠芳女士在华
联集团担任董事、副总裁职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 规定，上述人员构成关联董事。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司及公司控股的企业提供存款、贷款、票据承兑、贴现、成员单位资金结算与收付、成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证、咨询代理业务、同业拆借、票据承兑、固定收益类有价证券投资等金融服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司向公司提供的存款、信贷等其它金融服务的定价政策及依据详见下述“五、关联交易协议主要内容/（四）定价原则”。

五、关联交易协议主要内容

（一）协议签署方

甲方：北京华联商厦股份有限公司

乙方：华联财务有限责任公司

（二）服务内容

乙方可以向甲方提供以下金融服务：

1、吸收成员单位的存款；

2、办理成员单位贷款；

3、办理成员单位票据贴现；

4、办理成员单位资金结……
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