公告日期：2025-04-28

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-028
北京华联商厦股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（冷垚）

本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

冷垚，男，1965年3月出生，研究生学历。现任凯裕置业有限公司（香港）总经理、颐润投资集团（澳门）董事长，公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）报告期内出席及列席会议情况

2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东会会议。本人积极参
加相关会议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，有足够的时间和精力有效地履行职责，会前均认真审阅了会议材料，对提交董事会审议的部分事项发表了专业、明确的意见。

2024 年度出席董事会会议及列席股东会的情况如下：

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 列席股东
董事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

12 12 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

本人担任公司第九届董事会提名委员会主任及薪酬与考核委员会委员。2024年度，公司召开提名委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次。历次会议均无缺席的情况，具体工作内容如下：

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

听取了公司董事和高管 2023 年度述职并对
薪酬与考核 其进行了考评，就 2023 年度所披露的公司
委员会 1 2024-04-25 董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审
核，并确认公司 2024 年董事、监事和高级
管理人员的薪酬方案

2024-01-03 对聘任公司高级管理团队和董事会秘书进
行审议

2024-04-25 对聘任黄梅女士为公司副总经理进行审议
提名委员会 5 2024-09-24 对聘任谢丹女士为公司总经理进行审议

2024-10-30 对聘任公司副总经理及董事候选人进行审
议

2024-11-19 对提名公司董事候选人进行审议

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人以现场方式共参加六次独立董事专门会议，具体工作内容如下：

届次 召开时间 议案内容

2024 ……
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