公告日期：2012-07-04

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-27
债券代码：115002 债券简称：国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2012 年 6 月 26
日以书面方式向全体董事发出，会议于 2012 年 7 月 3 日在公司会议室召开，会议应
出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和本公
司章程规定。
与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：
会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内控建设中长期发展规
划》(全文请查阅公司 2012 年 7 月 4 日巨潮资讯网相关公告)。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年七月四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。