公告日期：2012-06-26

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-24
债券代码：115002 债券简称：国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司
2011 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 6 月 25 日 9:30
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：李士林董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列
席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）20 人、代表股份 651,189,352 股、占公司有表决权总股份
41.53%。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
（二）、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
 （三）、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
（四）、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
（五）、审议通过了公司 2011 年度利润分配议案
公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本
1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金
156,793,054.10 元。
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
具体实施方案另行公告。
（六）、审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012
年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
（七）、审议通过了关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012
年内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
（八）、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第五届
董事会董事候选人的议案
1、非独立董事选举
（1）、选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
（2）、选举夏桂兰女士为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
 （3）、选举罗宁先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股，占
有效表决股份的 0％；弃权 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。