公告日期：2012-03-24

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-09
债券代码：115002 债券简称：国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第一百次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百次会议通知于 2012 年 3
月 12 日以书面形式发出。会议于 2012 年 3 月 22 在公司会议室召开，会议应到董
事 15 名，实到董事 13 名。罗宁董事、鄢钢董事因公出差未能亲自出席本次会议，
已分别委托秦永忠董事、孙璐董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下
决议：
一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度董事会
工作报告。
二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度财务决
算报告。
三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度利润分
配预案。
本公司 2011 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 146,254,693.99 元，
母 公 司 报 表 净 利 润 为 223,850,939.86 元 ， 按 10% 比 例 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
22,385,093.99 元，加上年初未分配利润 849,804,574.02 元，扣除本年度已分配 2010
年度利润 156,793,054.10 元，2011 年末可供股东分配的利润共为 894,477,365.79 元。
公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541
股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 156,793,054.10 元。
四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年年度报告
及摘要。
五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘京都天华会
计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案。
京都天华会计师事务所有限公司 1997 年至 2011 年一直为公司提供年度财务
报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循
独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公
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司 2012 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审
计费用。该议案已事前提交独立董事审核同意提交董事会。
六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘请京都天华会
计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司董事会审计委员
会关于京都天华会计师事务所有限公司从事 2011 年度公司审计工作的总结报告。
八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司内部控制自我评
价报告。
九、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2012 年度内部控
制规范实施工作方案及总体运行表。
十、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司社会责任报告。
十一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司独立董事述职
报告。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

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