公告日期：2012-03-24

中信国安信息产业股份有限公司
2011 年度社会责任报告

中信国安信息产业股份有限公司
二〇一二年三月二十二日
一、 前 言

二、 综 述

三、 社会责任履行情况

（一）保护股东和债权人权益情况

（二）保护职工权益情况

（三）保护供应商、客户和消费者权益情况

（四）环境保护情况

（五）履行社会责任，投身公益事业

四、深入贯彻科学发展观，实现企业可持续发展

（一）加强科研开发，引领产业发展

（二）推进有线项目资本化整合，适时参与三网融合

（三）立足绿色产业，发展循环经济

（四）放眼未来，加强资源领域合作

五、履行社会责任存在的问题和整改措施

（一）完善公司治理方面

（二）保护职工权益方面

（三）保护客户、供应商利益方面
（四）环境保护方面
（五）履行社会职责方面

六、未来展望

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 一、前言

1．本报告是我公司连续第四年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的
一份报告发布于 2011 年 2 月份；
2．本报告的时间范围为 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日，报告数据
以 2011 年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中 2011 年与公司运营相关的数
据披露截止日为 2011 年 12 月 31 日；报告的组织范围为公司及公司下属子公司；
3．本报告经公司 2012 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第一百次会议审议
通过。

二、综述

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为中国中信集团有限
公司下属的窗口企业，自上市以来，秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开
拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永
远争第一”的企业精神，本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益、保
护股东利益的同时，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，
积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责
任。公司在生产经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在促进经济效
益稳步提高的同时，本着对员工和社会负责的态度，注重生产环境和生态环境的
保护，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公民形象，赢
得了社会各界和政府部门的好评。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和债权人权益情况
1．建立了保护股东的机制
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信
息披露管理办法》等国家法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高法人治理
水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充

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分享有各项权利。报告期内，公司制订了《规范与关联方资金往来的管理制度》、
《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》；修订了《内
幕信息知情人登记管理制度》，为公司更加规范地运转提供了制度上的保证。
（1）股东大会合法、合规
股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》
中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规
定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式
上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司共召开一次股东大会，为 2010
年年度股东大会。在涉及日常关联交易事项时，公司事前向独立董事提供了相关
资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；在日常关联事项表决时，关
联股东依法回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定。
（2）注重股东收益回报
公司历来重视对投资者的合理回报，积极构建与投资者之间的和谐关系，公
司经营的实际情况，制定了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红
和股本转增等利润分配方案。报告期内，公司实施了 2010 年度每 10 股派 1 元（含
税）的利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现
的年均可分配利润的 67.81%，充分满足《公司章程》规定的“最近三年以……
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