公告日期：2012-03-08

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-04
债券代码：115002 债券简称：国安债 1

中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第九十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第九十八次会议通知于 2012
年 2 月 29 日以书面形式发出。会议于 2012 年 3 月 7 日在公司会议室召开，会议
应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为全资子公司青
海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案。
为促进全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其
在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币 4 亿元、期限为一年的流动资
金贷款提供担保。
二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为控股子公司北
京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款额度提供担保的议案。
为促进控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务发展，公司同意为其
在华夏银行申请办理金额为人民币 2,000 万元、期限为一年的流动资金贷款额度
提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年三月八日

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