公告日期：2025-09-13

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-39

中信国安信息产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30

网络投票时间为：2025年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东
店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长王萌

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范

性文件的规定。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东

943人，代表股份1,540,577,450股，占公司有表决权股份总

数的39.3022％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

1,428,488,445股，占公司有表决权股份总数的36.4426％。

通过网络投票的股东941人，代表股份112,089,005股，占公

司有表决权股份总数的2.8595％。

8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务

所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本

次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决

相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，

全部提案审议通过：

1.总体表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

非累计投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 修订《公司章程》 1,494,590,546 97.0150％ 45,602,754 2.9601％ 384,150 0.0249％

1.02 修订《股东会议事规则》 1,505,564,946 97.7273％ 34,489,354 2.2387％ 523,150 0.0340％

1.03 修订《董事会议事规则》 1,505,563,646 97.7272％ 34,490,454 2.2388％ 523,350 0.0340％

关于修订《授权管理制

2.00 1,494,456,696 97.0063％ 45,713,204 2.9673％ 407,550 0.0265％
度》的议案

关于制定《会计师事务所

3.00 1,505,683,946 97.7350％ 34,463,454 2.2370％ 430,050 0.0279％
选聘制度》的议案

2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

议案序号 议案名称 同意 ……
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