公告日期：2025-04-29

中信国安信息产业股份有限公司

市值管理制度

（2025 年 4 月 25 日经第八届董事会第十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为加强中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规、规范性文件等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等方式使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，引导公司的市场价值与内在价值趋同，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则：

（一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。

（二）科学性原则。上市公司的市值管理须依其规律科学而为，公司应关注资本市场动态，积极主动地采取措施，通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。

（三）合规性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基础上。

（四）常态性原则。上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，应以长期发展为导向，坚持持续性、常态化地开展市值管理工作，从而维护公司市值的稳定和增长。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 公司董事会应当重视上市公司质量的提升，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报；关注市场对公司价值的反映，促进公司投资价值合理反映公司质量，监督市值管理工作具体落实情况。

第六条 公司董事长领导市值管理工作，做好相关工作的督促、推动和协调；公司董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加投资者关系活动。

第七条 公司董事会秘书具体负责市值管理日常工作，领导公司信息披露相关部门持续提升信息披露透明度、加强投资者关系管理有效性、加强舆情监测分析。

第八条 公司信息披露相关部门应落实信息披露和投资者关系管理相关具体工作，加强对舆情的应对，确保市场信息透明；定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，定期报告公司市值管理工作执行情况。

第四章 市值管理的主要方式

第一节 资本运作

第九条 积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

第十条 必要时通过剥离不良资产，使资源集中于经营重点，促进公司优化产业结构、优化资源配置，实现公司资产质量与资源配置效率的提升，提高公司资产的质量和市场竞争力。

第十一条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大规模投资的资金需求；扩张公司业务，提升竞争力，增强创利能力，实现公司市值有效率的增长。

第二节 权益管理

第十二条 随着市场环境的不断变化，适时引入长期战略投资者，优化股权结构，促使股东结构更加多元化和合理化，降低企业的运营风险，有助于企业的长期发展、促进企业的转型升级和创新发展，稳定市场表现。

第十三条 适时建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，
激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

第十四条 上市公司可根据股权结构和业务经营需要，适时开展股份回购、股东增持、高级管理人员增持等方式提振市场信心。

第十五条 实际控制人及控股股东可以依法依规通过增持等方式提振市场信心，维护股价稳定。

第十六条 公司应当综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，确保分红……
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