公告日期：2025-12-30

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-068
广西粤桂广业控股股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日通过书
面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2025 年 12 月 29 日；通讯表决方
式。

（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 9 人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司委
派外部董事履职工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则》。

（三）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则》。

（四）审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的公告》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-069），尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司
2025年12月30日

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