公告日期：2025-09-17

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-060

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

公司召开的 2025 年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届

董事会成员完成后，董事会成员由 9 人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦

玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊。根据审计委员

会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公司担任高

级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司

实际，拟调整第九届董事会专门委员会委员。

第九届董事会专门委员会构成调整前后对比表：

调整前 调整后

战略发展 主任委员：刘富华 主任委员：于怀星

与投资决
策委员会 委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外
部董事）、李爱菊（独立董事） 部董事）、李爱菊（独立董事）

主任委员：胡咸华 主任委员：胡咸华

审计委员

会 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立
董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立 董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立
董事） 董事）

提名委员 主任委员：李爱菊 主任委员：李爱菊

会 委员：刘富华、曾琼文、胡咸华（独立董事）、 委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、
刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事） 刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）

主任委员：刘祎 主任委员：刘祎

薪酬与考 委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部 委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部核委员会 董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立 董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立
董事）、李爱菊（独立董事） 董事）、李爱菊（独立董事）

调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀

星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司
2025 年 9 月 16 日

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