公告日期：2025-09-17

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2025-057
广西粤桂广业控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月
16 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事卢勇滨先生(由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司 2025 年第三次临时股东会)

6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 437,405,165 股，占公司有表
决权股份总数的 54.5337％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 431,319,219 股，占公司有表决
权股份总数的 53.7749％。

通过网络投票的股东 334 人，代表股份 6,085,946 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7588％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 335 人，代表股份 6,085,947 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7588％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 334 人，代表股份 6,085,946 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7588％。

3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过议案 1.00《关于修订公司章程及附件的议案》

总表决情况：

同意 433,787,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1729％；
反对 3,501,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8006％；弃权116,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意 2,467,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5521％；反对 3,501,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 57.5386％；弃权 116,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9093％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

2.审议通过议案 2.00《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》

总表决情况：

同意 436,207,965 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7263％；
反对 1,082,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2475％；弃权114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。

中小股东总表决情况：

同意 4,888,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3285％；反对 1,082,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.7869％；弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃……
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