公告日期：2025-05-21

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-031
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施及相关主体承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 2013〕110 号）、 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 2014〕17 号）和中国证监会 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体分析及采取的填补回报措施说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）分析的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对公司经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进
行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、证券市场情况未发生重大不利变化，公司行业政策、经营环境等未发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月实施完毕。该完成
时间仅用于计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终以实际发行完成时间为准；
3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 802,082,221 股，假
设本次向特定对象发行数量为 156,400,000 股（不超过本次发行前上市公司总股本的 19.50%），本次向特定对象发行股票募集资金总额为90,000.00 万元（含本数）。假设实际发行股份数量达到发行上限，该假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；

4、公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 27,856.59 万
元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 28,165.27万元；

5、假设公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 2024 年基础上按照持平、增长 10%、减少 10%三种情形（上述假设不构成盈利预测）进行测算。
6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和说明，在不同净利润年增长率的假设条件下，本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响如下：

2024 年 12 月 31 2025 年 12 月 31 日/2025 年度

项目 日/2024 年度

发行前 发行后

总股本 802,082,221.00 802,082,221.00 958,482,221.00

假设 1：2025 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润较 2024 年持平

归属于母公司股东的净利 27,856.59 27,856.59 27,856.59
润（万元）
扣除非经常性损益后归属

于母公司股东的净利润（万 28,165.27 28,165.27 28,165.27
元）

基本每股收益（元/股） 0.3473 0.3473 0.2906

稀释每股收益（元/股） 0.3473 0.3473 0.2906

扣除非经常性损益后基本 0.3512 ……
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