公告日期：2025-05-21

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–035
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十五次会议决议召开。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票

相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权

委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

作为投票对象的
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

子议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 锁定期安排 √

2.07 上市地点 √

2.08 募集资金数额及用途 ……
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