公告日期：2025-03-28

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–020
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十三次会议决议召开。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 4 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权

委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累计投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

3.00 2024 年度利润分配预案 √

4.00 2024 年度监事会工作报告 √

特别说明：

1．上述议案已经第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会

第二十三次会议审议通过，议案 1.00 至议案 4.00 详见公司于 2025

年 3 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第

九届董事会第三十三次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》相关章节、《2024 年

度利润分配预案》《第九届监事会第二十三次会议决议公告》《2024

年度监事会工作报告》。

2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

3.公司独立董事向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，
并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。详见 2025 年 3 月 28 日披
露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。……
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