公告日期：2026-01-31

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-005 号
天音通信控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2026 年 1 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 454 人，代表股份398,458,231 股，占公司有表决权股份数的 38.8702%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 450 人，代表股份 91,379,312 股，占公司有表决权股
份总数的 8.9142％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 25,172,512
股，占公司有表决权股份数的 2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权
的股东 2 人，代表股份 13,600,129 股，占公司有表决权股份总数的 1.3267％。
（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 450 人，代表股份 373,285,719 股，占公司有表决权股
份总数的 36.4146％。通过网络投票的中小股东 448 人，代表股份 77,779,183 股，
占公司有表决权股份总数的 7.5875％。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意 396,725,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6668%；
反对 1,225,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3079%；弃权100,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 90,053,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5486%；反对 1,225,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3413%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1101%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意 397,056,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6483%；
反对 1,299,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3260%；弃权
102,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 89,977,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4662%；反对 1,299,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4217%；弃权 102,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%。

表决结果：通过。

三……
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