公告日期：2025-12-15

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-057 号
天音通信控股股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 13：30

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 30日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

注 1：上述提案已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第三
十三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 12 月 15 日发布在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

注 2：上述提案 1 属于须经股东大会以特别决议通过的提案；

注 3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡 和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 12
月 29 日 17：00 前送达或传……
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