公告日期：2025-05-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-031 号
天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会
议于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式召开。由于相关议案需要监事会尽快作出决
议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式发送至全体监
事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模和用途”的相关内容进行调整，具体如下：

1、本次发行拟募集资金总额上限由184,700.00万元调整为170,800.00万元；
2、不再使用募集资金投入“天音易修哥连锁经营项目”，未来拟使用自有资金进行投入；

3、除上述外，其他项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案对发行方案的调整仅涉及减少募集资金、减少拟投资总额、减少募投项目，不视为本次发行方案发生重大变化。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修
订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报
告（四次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特……
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