公告日期：2025-05-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-033 号
天音通信控股股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议、2024 年第三次临时股东大会、第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十二次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股
东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会第三十八次会议和第
九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案。

根据上述董事会和监事会决议，针对本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容和主要文件修订情况具体如下：
一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容

1、本次发行拟募集资金总额上限由 184,700.00 万元调整为 170,800.00 万
元；

2、不再使用募集资金投入“天音易修哥连锁经营项目”，未来拟使用自有资金进行投入；

3、除上述外，其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维
持不变。
二、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》的修订情况

序号 章节内容 修订情况

1 封面 更新封面名称、日期

2 特别提示 更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票
募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额

第一节之“二、本次向 更新行业及宏观经济最新数据，调整本次募集资金投资
3 特定对象发行A股股票 项目表述

的背景和目的”

第一节之“四、本次向 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投
4 特定对象发行A股股票 项目拟使用募集资金投入金额

概况”

第一节之“八、本次发

5 行方案取得批准的情 更新已履行的审批程序

况及尚需呈报批准的

程序”

6 第二节之“一、发行对 更新控股股东注册资本、最近一年及一期的简要财务数
象的基本情况” 据

7 第三节之“一、本次募 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投
集资金使用计划” 项目拟使用募集资金投入金额

第三节之“二、本次募 根据公司最新情况更新了部分募投项目可行性分析，删
8 集资金投资项目的具 除了不再使用募集资金投入的项目的具体情况表述

体情况”

第四节之“二、本次发

9 行完成后公司财务状 调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
况、盈利能力及现金流

量的变动情况”

第四节之“六、本次股

10 票发行相关的风险说 根据公司内外部情况修订并补充相关风险

明”

第五节之“最近三年利

11 润分配情况及未分配 更新公司最近三年利润分配情况

利润使用情况”

第六节之“一、本次发

12 行对原股东权益或者 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额，更新本次
即期回报摊薄的影响 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标……
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