公告日期：2025-05-24

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-028 号
天音通信控股股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15
至 15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 403 人，其中有表决权的股东和股东代表 403 人，代表股份 403,400,152 股，占公司有表决权股
份总数的 39.3523％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 399人，代表股份 96,321,233 股，占公司有表决权股份总数的 9.3963％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，其中有表决权的股东和股东代表 4 人，代表股份 32,448,912 股，占公司有表决权股份总数的3.1654 ％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份20,876,529 股，占公司有表决权股份总数的 2.0365％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 399 人，其中有表决权的股东和股东代表 399 人，代表
股份 370,951,240 股，占公司有表决权股份总数的 36.1868％。通过网络投票的中
小股东 397 人，代表股份 75,444,704 股，占公司有表决权股份总数的 7.3597％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意 402,658,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8161％；
反对 676,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,579,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2298％；反对 676,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7020％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0682％。

表决结果：通过。

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意 402,654,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8151％；
反对 672,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1667％；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,575,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2255％；反对 672,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6981％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权……
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