公告日期：2025-04-29

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-012 号
天音通信控股股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第
九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司
2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,183,913.86 元，截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,148,863,315.86 元。

本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照前一年度，按 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 30%左右进行分配。即：以现有总股本
1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含
税），合计派发现金人民币 10,251,004.38 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等文件的要求。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第三十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，此议案需提交 2024 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第九届监事会第二十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 10,251,004.38 25,627,510.95 32,803,214.02

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 31,183,913.86 83,656,766.59 109,872,385.34

合并报表本年度末累计未分配利润 1,148,863,315.86

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利润 -24,907,118.03

（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额 68,681,729.35

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） 74,904,355.26

最近三个会计年度累计现金分红及回 68,681,729.35

购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他 否

风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润均为正值，
2022 年至 2024 年累计现金分红总额 68,681,729.35 元，最近三个会计年度累计现
金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，本公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四……
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