公告日期：2025-04-29

天音通信控股股份有限公司

2024 年度独立董事熊明华述职报告

2024 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了审阅意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人熊明华，男，1965 年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996 年至 2005 年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理工作，
并创建了 MSN 中国开发中心；2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首席技术
官；2013 年至今为七海资本(一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风险投资公司)之创始人兼董事长。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、 出席股东大会及董事会情况

作为独立董事，本人于 2024 年积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会作出合理、科学决策起到了积极作用。本人认为：2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下:

独立董事出席董事会及股东大会的情况

董事 本 报 告 现场出 以 通 讯 委托出 缺 席 是否连续 出席股东
姓名 期 应 参 席董事 方 式 参 席董事 董 事 两次未参 大会次数
加 董 事 会次数 加 董 事 会次数 会 次 加董事会

会次数 会次数 数 会议

熊明 11 1 10 0 0 否 1

华

2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人于 2024 年度任职期间参加公司召开的战略委员会 1 次，独立董事专门
会议 6 次。作为董事会战略委员会委员，本人积极参与公司新战略制定与落地，结合自身专业知识，为公司制定可持续发展规划提出专业意见。在遵守法律法规及公司各项制度的基础上，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

本人认为：报告期内，公司的股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集召开、表决情况符合相关规定，会议决议合法有效。本人对报告期内提交董事会审议表决的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了深度的探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，切实维护投资者的利益。

（三）维护投资者合法权益情况

1、全面深化学习，加强政策理解，提高履职能力。本人积极学习 2024 年度新颁布的《中华人民共和国公司法》及相关规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，提高自己的履职能力；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作。2024 年度任职期间内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，真实、准确地完成 2024 年度的信息披露工作。

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公……
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