公告日期：2025-11-18

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-061
东莞发展控股股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月
17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号
会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长李斌峰先生。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 738,932,877 股，
占公司有表决权股份总数的 71.0843％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250％。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 13,090,283 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2593％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份13,090,283股，
占公司有表决权股份总数的 1.2593％，全部为网络投票。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。

三、提案审议和表决情况

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表

决权股东 728,050,446 98.5273% 10,854,285 1.4689% 28,146 0.0038%

其中：中小股东 2,207,852 16.8663% 10,854,285 82.9186% 28,146 0.2150%

表决结果：通过。

2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表

决权股东 727,794,985 98.4927% 11,115,092 1.5042% 22,800 0.0031%

其中：中小股东 1,952,391 14.9148% 11,115,092 84.9110% 22,800 0.1742%

表决结果：通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意 ……
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