公告日期：2025-10-30

东莞发展控股股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 6 -
第三章 股份......- 6 -

第一节 股份发行......- 7 -

第二节 股份增减和回购......- 8 -

第三节 股份转让......- 10 -

第四章 公司的中国共产党组织...... - 12 -

第一节 党组织的机构设置...... - 12 -

第二节 党组织建设的总体要求...... - 12 -

第三节 党组织的主要职责...... - 13 -

第四节 党组织的议事范围...... - 15 -

第五节 党组织的领导体制和责任划分......- 16 -

第六节 党组织的保障机制...... - 17 -

第七节 公司纪委的职权......- 17 -

第五章 股东和股东会......- 18 -

第一节 股东的一般规定......- 18 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 22 -

第三节 股东会的一般规定...... - 24 -

第四节 股东会的召集......- 27 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 29 -

第六节 股东会的召开......- 31 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 36 -

第六章 董事会......- 41 -

第一节 董事的一般规定......- 41 -

第二节 董事会......- 46 -

第三节 独立董事......- 53 -

第四节 董事会专门委员会...... - 57 -

第七章 高级管理人员......- 60 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 63 -

第一节 财务会计制度......- 63 -

第二节 内部审计......- 67 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 68 -

第九章 通知和公告......- 69 -

第一节 通知......- 69 -

第二节 公告......- 70 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 70 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 70 -

第二节 解散和清算......- 73 -

第十一章 修改章程......- 76 -
第十二章 附则......- 77 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广东省人民政府办公厅粤办函〔1997〕194 号《关
于同意设立广东福地彩色显像管股份有限公司的复函》和中国证监会证监发字〔1997〕214 号《关于广东福地彩色显像管股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》与证监发字〔1997〕215 号《关于广东福地彩色显像管股份有限公司（筹）A 股发行方案的批复》批准，以公开募集方式设立。
公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部〔1997〕外经贸资二函字第 377 号《关于广东彩色显像管有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，为外商投资股份有限公司。

公司依法在东莞市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91441900617431353K。
第三条 公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管理
委员会（证监发字〔1997〕214 号和证监发字〔1997〕215号文）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 120，000，000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内
资股为 108，000，000 股，于 1997 年 6 月 17 日在深圳证券
交易所上市；公司职工股 1198 万股（董事、监事及高级管
理人员所持的 2 万股不能上市流通）于 1997 年 12 月 18 日
上市流通。

根据公司于 1998 年 2……
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