公告日期：2025-10-30

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-060
东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1号会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投 √作为投票对象
票提案 的子议案数（3）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投 √

票提案

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投 √

票提案

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投 √

票提案

2、上述提案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网披露的相关公告。提案 1.00、2.01、2.02 均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和……
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