公告日期：2025-10-15

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-053
东莞发展控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月
14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号
会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事林永森先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 736,201,316 股，
占公司有表决权股份总数的 70.8215％。其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份 725,843,595 股，占公司有表决权股份总数的 69.8251％。通过网络投票的股东 173 人，代表股份 10,357,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.9964％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份10,358,722股，占公司有表决权股份总数的 0.9965％。其中：通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 1,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 10,357,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.9964％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、《关于续聘审计机构的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表

决权股东 735,612,784 99.9201% 505,632 0.0687% 82,900 0.0113%

其中：中小股东 9,770,190 94.3185% 505,632 4.8812% 82,900 0.8003%

表决结果：通过。

2、《关于增补公司非独立董事的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表

决权股东 735,385,938 99.8892% 772,032 0.1049% 43,346 0.0059%

其中：中小股东 9,543,344 92.1286% 772,032 7.4530% 43,346 0.4184%

表决结果：通过。同意增补李斌峰先生为公司第八届董事会非独
立董事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。