公告日期：2026-02-10

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-003

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议通
知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；
会议于 2026 年 2 月 9 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，
应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案（见公告编号 2026-004《广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的公告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二六年二月九日

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