公告日期：2025-03-20

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-015

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董事会的独立董事，2024 年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、转让持有的四川超声印制板有限公司股权等事项进行核查并发表了意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

李卫宁先生，1966 年出生，博士学位。1988 年 7 月起在华南理工
大学任职，现任华南理工大学工商管理学院管理学系系主任、教授、博士研究生导师。主讲本科生和研究生“企业战略管理”与“管理学原理”、“企业经营模拟”、“精益创业”等课程，华南理工大学工商管理学院 MBA 课程“企业战略管理”主讲教师，华南理工大学战略管理研究中心核心成员，国家精品课程和国家精品视频公开课“企业战略管理”课程主讲教师；现任华联世纪工程咨询股份有限公司独立董事、
广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、世纪联合控股有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。
二、 出席会议情况

2024 年度公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 10 次，
亲自出席 10 次；2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席 3
次；6 次董事会审计委员会和 2 次董事会薪酬与考核委员会，本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

三、 参加董事会相关议案并发表意见情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见。

1、本人就第九届董事会第十九次会议审议的《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公司核销坏账损失的报告》《公司 2023 年度董事会报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配方案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度经营计划》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于修改<公司资金管理制度>的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》《公司未来三年（2024-2026年）分红规划》《关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》发表了同意意见。

2、本人就第九届董事会第二十次会议审议的《公司 2024 年第一季度报告》发表了同意意见。

3、本人就第九届董事会第二十一次会议审议的《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》《关于制定<公司派出董事管理办法>的议案》发表了同意意见。

4、本人就第九届董事会第二十二次会议审议的《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案》发表了同意意见。

5、本人就第九届董事会第二十三次会议审议的《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请追加 20000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议案》发表了同意意见。

6、本人就第九届董事会第二十四次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》发表了同意意见。
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