公告日期：2025-03-20

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-018

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年3月18日召开，会议决定于2025年4月9日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午
14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 4 月 9 日（星期三）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4月 9 日（星期三）9∶15- 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 4 月 2 日持有公司股份的普通股股东或

其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12 号公司二楼会议室

（二）会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1：公司 2024 年度董事会报告 √

2.00 提案 2：公司 2024 年度监事会报告 √

3.00 提案 3：公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 提案 4：公司 2024 年度利润分配方案 √

5.00 提案 5：公司 2024 年年度报告及摘要 √

6.00 提案 6：关于公司开展外汇衍生品交易的议案 √

7.00 提案 7：关于本公司为控股子公司提供总额度为 117000 万元 √

连带责任担保的议案

8.00 提案 8：关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

其他事项：听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关披露内容详见 2025 年 3 月 20 日《中国证券报》及《证
券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。