公告日期：2024-09-25

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-033

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2024年9月24日召开，会议决定于2024年10月18日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下
午 14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
10 月 18 日（星期五）9∶15- 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2024 年 10 月 11 日持有公司股份的普通股股东
或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12 号公司二楼会议室
（二）会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人

1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.02 关于选举林敏先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.03 关于选举陈东屏先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.04 关于选举杨晓先生为公司第十届董事会董事的议案 √

1.05 关于选举沈忆勇先生为公司第十届董事会外部董事的议案 √

1.06 关于选举吴辉先生为公司第十届董事会外部董事的议案 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 关于选举李卫宁先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举郑慕强先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于选举温日光先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人

3.01 关于选举陈晓文先生为公司第十届监事会监事的议案 √

3.02 关于选举许闻女士为公司第十届监事会监事的议案 √

上述提案均需对中……
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