公告日期：2024-09-25

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-029

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于
2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于
2024 年 9 月 24 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 8 人，
实到董事 8 人， 3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

本公司第九届董事会将于 2024 年 10 月任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，须进行换届选举。经控股股东及董事会推荐，拟提名莫翊斌先生、林敏先生、陈东屏先生、杨晓先生、沈忆勇先生、吴辉先生、李卫宁先生、郑慕强先生、温日光先生等九人为第十届董事会董事候选人（其中：沈忆勇先生、吴辉先生为外部董事候选人，李卫宁先生、郑慕强先生、温日光先生为独立董事候选人），并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议对本次提名的董事候选人任职资格进行审查，并形成如下意见：本次提名的第十届董事会董事候选人具备法律、
作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》规定应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们一致同意关于本公司第十届董事会董事候选人的提名议案。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号2024-033《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年九月二十四日
附：第十届董事会董事候选人简历

莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、
制造部主管、制造部经理；1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子股份有限公司覆
铜板厂总经理；2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006 年获得汕
头市“劳动模范”称号、2008 年获得汕头市科学技术一等奖；2015 年 10 月至 2021 年
10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股
份有限公司董事；2017 年 4 月起兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2020 年 5
月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；2021 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长；2022 年 3 月起任汕头超声电子（集团）有限公司党委书记、董事长；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委书记、董事长，广东汕头超声电子股份有限公司董事长。

莫翊斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。莫翊斌先生不存在被列入失信被执行人的情况。

林敏先生 1975 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公司工程
师、营业代表、区域经理、市场部经理；2016 年 1 月至 2021 年 10 月任显示器事业部总
经理助理，2018 年 1 月至 2018 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理，
2018 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2020 年 5 月
起任汕头超声电子（集团）有限公司董事，2021 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理；2022 年 1……
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