公告日期：2025-12-31

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-056
云南铝业股份有限公司

关于向中铝物流转让云铝物流 51%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）将通过非公开协议方式向中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）转让云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）51%股权，交易对价为人民币26,384.34万元（以最终经国资备案评估值计算为准）。本次股权转让完成后，云铝股份持有云铝物流49%股权，云铝物流由中铝物流控股。

2.中铝物流为公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的附属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过（公司本次董事会仅审议该项议案），本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

为推动云铝物流由企业物流向现代物流转型，助力云铝股份及所属企业降低物流运输成本，云铝股份将向中铝物流转让云铝物流51%股权。本次转让完成后，云铝股份持有云铝物流49%股权，云铝物流由中铝物流控股，未来将转型为集社会化运输服务、物流园区开发运营、国际物流等为一体的综合型现代物流企业，进而提升云铝物流整体企业价值。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”或“评估机构”）出具的资产评估报告，本次转让云铝物流51%股权交易对价为人民币26,384.34万元。本次转让的标的企业资产评估报告正在履行国资备案程序，公司最终转让价格将按照经国资备案的评估价值确定。

（二）关联关系说明

中国铝业为公司控股股东，中铝物流为中国铝业的全资子公司，公司、中铝物流均受中

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国铝业控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况

公司于2025年12月19日发出召开董事会通知，于2025年12月30日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，因涉及关联交易事项，关联方董事回避表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中铝物流转让云铝物流51%股权暨关联交易的议案》，审议时关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（五）本议案无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中铝物流集团有限公司

成立时间：2002年11月14日

注册资本：人民币100,000万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈绚柱

公司住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

统一社会信用代码：91110108745491537A

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政

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策禁止和限制类项目的经营活动。）
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