公告日期：2025-11-26

证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2025-049
云南铝业股份有限公司

关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有

云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开
第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的预案》。为提高募集资金的使用效率，进一步做优做强绿色铝一体化产业链，提升公司电解铝权益产能，增厚经营利润，公司拟将 2019 年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，将 2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余的募集资金一并用于收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%股权，不足部分使用自有资金。该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1.2019年非公开发行股票募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。该募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2019〕53100001）。公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。

（2）募集资金使用情况

国家环境友好企业 1 绿色铝 在云铝

用于投资“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的募集资金人民币170,099.77万元已使用完毕，募集资金账户已于2021年11月29日销户。

截至本公告披露日，用于投资“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金剩余本金人民币39,337.34万元，利息人民币1,330.62万元，均存放于进出口银行募集资金账户。
募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币 万元

序 募集资金承 累计募集资 尚未使用
号 项目 投资总额 诺投资金额 金投入金额 募集资金
金额

1 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目 605,770.29 170,099.77 170,099.77 0.00

2 文山中低品位铝土矿综合利用项目 60,366.21 40,492.80 1,155.46 39,337.34

合计 666,136.50 210,592.57 171,255.23 39,337.34

2.2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为每股人民币8.83元，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。