公告日期：2025-10-28

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-041
云南铝业股份有限公司

关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）将以货币资金出资人民币50,000万元参股投资中铝铝箔（云南）有限公司（以下简称“云南铝箔”），获得云南铝箔约16.70%的股权（以最终经国资备案评估值计算的股权比例为准）。

2.中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）为公司间接控股股东，云南铝箔现有股东为中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）、西北铝业有限责任公司（以下简称“西北铝”）以及本次另一增资方中铜（昆明）铜业有限公司（以下简称“昆明铜业”）均为公司间接控股股东中铝集团的所属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

一、本次关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

云南铝箔是以铝板带箔为主业的铝加工企业，云南铝箔本部与公司本部在同一工业园区内，生产所需的主要原料铝资源均向公司购买，是公司铝产业链重要的下游企业。目前，云南铝箔在昆明市呈贡区建设年产17.5万吨的新能源高精板带箔项目，将进一步提升公司铝水就地转化，契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的政策导向。为此，公司将以现金人民币50,000万元对云南铝箔进行参股投资，构建更为紧密的上下游产业链关系。同时，云南铝箔的控股股东中铝高端同步现金增资人民币22,900万元，昆明铜业以资产包8,845万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币90,645万元，各方出资金额及增资后持股比例如下：

出资方 增资金额 出资方式 增资后

国家环境友好企业 绿色铝·在云铝

(人民币 万元) 持股比例

中铝高端 22,900 自有货币资金 68.31%

西北铝 - - 9.06%

云铝股份（新股东） 50,000 自有货币资金 16.70%

17,745 自有货币资金、资产包（包括土地 5.93%

昆明铜业（新股东） 使用权及地上建构筑物等）

注：增资后持股比例以最终经国资备案评估值计算的股权比例为准。

（二）关联关系说明

中铝集团为公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的控股股东，云南铝箔现有股东中铝高端、西北铝以及本次另一增资方昆明铜业均为公司间接控股股东中铝集团的所属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的议案》，该事项属于关联交易，审议时关联方董事冀树军先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）中国铝业集团高端制造股份有限公司

1.基本情况

成立时……
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