公告日期：2025-10-28

云铝股份

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-043
云南铝业股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司 财务总监、董事会秘书郑利海先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，郑利海先生 辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披 露日，郑利海先生未持有公司股份。

郑利海先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽职，公司及董事 会对郑利海先生表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

经公司总经理黄力先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通
过，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过
了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任马颜女士为公司财务总监，任期自 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士简历详见附件。

马颜女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程 序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及云铝股份 《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形。

此外，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监马颜女士代为履行董事 会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

马颜女士联系方式如下：

电话：0871-67455886 传真：0871-67455605

邮箱：yan_ma@chinalco.com.cn

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

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云铝股份

2025 年 10 月 27 日

附件：马颜女士简历

马颜，女，汉族，1978 年 7 月生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任中国铝
业股份有限公司财务部会计核算处业务经理，财务部资本运营处副经理、经理，财务部（董 事会办公室）资本运营处经理，财务部（资本运营部）副总经理；西南铝业（集团）有限 责任公司财务总监。

马颜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取 证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。目前，马颜女士未持有公司股票。

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