公告日期：2025-11-19

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─053

晋能控股山西电力股份有限公司

关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司

51%股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为提高资产流动性，公司拟向晋能控股晋北能源（山西）有限公司（以下简称“晋北能源公司”）转让下属全资子公司晋控电力山西同赢热电有限责任公司（以下简称“同赢热电”）51%股权。本次交易拟采用非公开协议转让方式。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与交易对方晋北能源公司同属晋能控股集团有限公司所控制的子公司，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议过半数同意通过，已经公司十届二十二次董事会审议通过。在董事会审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联交易对方情况

1.基本情况

公司名称：晋能控股晋北能源（山西）有限公司

法定代表人：李鑫

注册地址：山西省大同市平城区太和路双创中心 5 层

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：300,000.00 万元

成立日期：2023 年 10 月 30 日

统一社会信用代码：91140200MAD2HEF338

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号 股东名称 出资额（万元） 占比

1 晋能控股集团有限公司 200,000.00 66.67%

2 山西通宝能源股份有限公司 100,000.00 33.33%

合计 300,000.00 100.00%

实际控制人：晋能控股集团有限公司

2.历史沿革

晋北能源公司成立于 2023 年 10 月 30 日，作为晋北采煤沉陷
区新能源基地的主要开发运营主体，负责项目的开发、建设、管理及运营。该项目旨在打造全国领先的风光火储一体化综合能源示范基地，推动企业绿色转型发展。晋北基地作为特高压交流通道外送配套电源，所发电力通过大同～怀来～天津北～天津南特高压交流通道送出，主要布局在晋北采煤沉陷区的大同及周边地区。

3.晋能控股煤业集团有限公司持有公司 29.43%股份，为公司
控股股东，晋能控股煤业集团有限公司与晋北能源公司同为晋能控股集团有限公司控股子公司，因此公司与晋北能源公司构成关联关系。

4.晋北能源公司不是失信被执行人。

三、交易标的情况

（一）标的股权概况

本次拟转让标的为公司持有的同赢热电 51%股权。

该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及
有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司 法措施。

（二）标的公司基本情况

公司名称：晋控电力山西同赢热电有限责任公司

法定代表人：王孝全

注册地址：山西省大同市云冈经济技术开发区清洁能源园区
公司类型：有限责任公司

注册资本：155,000.00 万元

成立日期：2022 年 4 月 9 日

统一社会信用代码：91140299MA7Y1GJ780

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：热力生产和供应；发电技术服务；电力行……
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