公告日期：2025-10-30

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─049
晋能控股山西电力股份有限公司

关于与晋能控股集团财务有限公司

签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为满足公司业务发展需要，公司拟与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由晋能控股集团财务有限公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的金融服务业务。

2.根据本交易，预计在《金融服务协议》有效期内，公司在晋能控股集团财务有限公司的每日最高存款余额（含累计利息）不高于人民币 30 亿元。晋能控股集团财务有限公司向公司提供的综合授信每日最高余额（含累计利息）不高于人民币 30 亿元。存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务的信贷利率及费率，在中国人民银行发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、风险溢价等因素厘定。

3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与晋 能控股集团财务有限公司同属晋能控股集团有限公司所控制的子 公司，本次交易构成关联交易。

4.本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第五次 专门会议过半数同意通过，已经公司十届二十一次董事会审议通 过。在董事会审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避 了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联交易对方情况

1.基本情况

晋能控股集团财务有限公司法定代表人为段建勋；注册地址 为山西省晋城市城区北石店；注册资本为 204,082 万元人民币， 由晋能控股集团有限公司、晋能控股装备制造集团有限公司、山 东联盟化工股份有限公司等共同出资，公司股东及股权结构情况 如下：

出资方 出资金额 持股

序号 股东名称 出资时间
式 （人民币万元） 比例

1 晋能控股集团有限公司 货币 104,082 51% 2024.04

2 晋能控股装备制造集团有限公司 货币 92,000 45.08% 2009.08

3 山东联盟化工股份有限公司 货币 8,000 3.92% 2009.08

合计 204,082 100%

业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金 结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业 拆借：（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有 价证券投资；（九）经银行业监督管理机构批准的其他业务。
2.经营情况

截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 财 务 公 司 资 产 总 额
14,681,846,314.83 元，所有者权益 1,697,345,785.45 元，吸收存
款 11,312,340,228.39 元 。 2024 年 度 实 现 营 业 总 收 入
361,440,793.50 元 ， 利 润 总 额 334,079,784.80 元 ， 净 利 润
250,508,185.50 元。

截至2025年9月30日，财务公司资产总额13,162,772,809.79 元，所有者权益 3,437,640,014.78 元，吸收存款 9,655,192,442.69 元。2025 年三季度实现营业总收入 218,653,947.51 元，利润总额 181,358,585.87 元，净利润 136,018,939……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。