公告日期：2025-04-30

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-034

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二
十七次会议通知于 2025 年 04 月 22 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 04 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

详见同日披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号:2025-035）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

详见同日披露的《关于选举公司第十一届董事会董事长的公告》（公告编号:2025-036）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号:2025-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2025 年 04 月 29 日

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