公告日期：2025-08-30

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-027

苏宁环球股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过，

决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东会。
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：苏宁环球股份有限公司 2025 年第一次临时股东

会

2、会议召集人：公司董事会

2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午

13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 10 月 9 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的事项如下：

表一 本次股东会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）本次股东会审议的议案需对中小投……
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