公告日期：2025-10-31

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-059

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十二届董事会第四次（临时）会议决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会符合《公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日【星期四】14:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月13日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2025 年前三季度利润分配预案 √

2、以上议案经公司第十二届董事会第四次（临时）会议审议通过，详细情
况请查阅 2025 年 10 月 31 日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 19 日上午 9:00 至下午 5:00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第四次（临时）会议决议。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。