公告日期：2025-05-23

江南模塑科技股份有限公司累积投票制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的
决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。

第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种
投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第四条 本制度所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，由职工代表担
任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本制度的相关规定。

第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，
即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选
举的公开、公平、公正。

第八条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除
董事会已公告的董事、独立董事候选人之外，董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名董事候选人。单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名董事的，应在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

第九条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。

第三章 累积投票制的投票原则

第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持
有的股份数乘以应选举董事人数之积。

第十一条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将
其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。

第十二条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十三条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有
的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

第十四条 独立董事和非独立董事应分开投票。

第四章 董事的当选原则

第十五条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人
数之前的董事候选人当选，但当选董事所得的票数必须达出席该次股东会股东所持表决权的二分之一以上。

第十六条 如按前款规定当选的候选人数超过应选人数，则按得票数量确定
当选；如按前款规定当选的候选人数不足应选人数，则分别按以下情况处理：
1、若当选董事人数少于应选董事人数，但公司所有已当选董事人数已超过《公司章程》所定董事会成员人数 2/3 以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；
2、若当选董事人数少于应选董事人数，且公司所有已当选董事人数不足《公司章程》所定董事会成员人数 2/3 以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

第十七条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人
中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。

第五章 累积投票制的特别操作程序

第十八条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特
别说明。

第十九条 在股东会选举董事前，应向股东发放或公布由公司制定的累积投
票制度。

第二十条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选
票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，……
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